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            章鱼彩票老版本-唐人神集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

            admin 2019-06-24 197人围观 ,发现0个评论
            章鱼彩票老版本-唐人神集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

              证券代码:002567 证券简称:唐人神布告编号:2019-121

              唐人神集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、举行会议的基本情况

              1、股东大会届次:2019年第四次暂时股东大会

              2、股东大会的召集人:公司董事会

              3、会议举行的合法、合规性:公司第七届董事会第四十七次会议审议经过了《关于举行2019年第四次暂时股东大会的方案》,抉择举行公司2019年第四次暂时股东大会。本次股东大会的举行契合有关法律法规和公司章程的规矩。

              4、会议举行的日期、时刻

              (1)现场会议举行时刻

              2019年7月9日(星期二)下午14:30。

              (2)网络投票时刻

              经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年7月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

              经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻为:2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00期间的恣意时刻。

              5、会议举行方法:本次股东大会选用现场投票+网络投票方法。

              公司股东只能挑选现场投票、网络投票方法中的一种表决方法。好像一股东账户经过以上两种方法重复表决的,以第一次有用投票表决成果为准。网络投票包含证券买卖体系和互联网体系两种投票方法,同一股份只能挑选其间一种方法。

              公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票平台,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              6、会议的股权挂号日:2019年7月3日(星期三)

              7、到会目标

              (1)到2019年7月3日(星期三)下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分章鱼彩票老版本-唐人神集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉公司挂号在册的章鱼彩票老版本-唐人神集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉本公司整体股东均有权到会股东大会,也能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

              (2)公司董事、监事和高档管理人员;

              (3)公司延聘的律师。

              8、现场会议地址

              湖南省株洲市国家高新技术工业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。

              二、会议审议事项

              1章鱼彩票老版本-唐人神集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉、《关于为子公司供给担保的方案》

              2、《关于财物重组标的财物未完成成绩许诺补偿对应现金暨相关买卖的方案》

              3、《关于修订的方案》

              4、《关于推举第八届董事会非独立董事的方案》(累积投票,应选6人)

              4.1章鱼彩票老版本-唐人神集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉、推举陶一山先生为公司第八届董事会非独立董事

              4.2、推举黄国盛先生为公司第八届董事会非独立董事

              4.3、推举陶业先生为公司第八届董事会非独立董事

              4.4、推举郭拥华女士为公司第八届董事会非独立董事

              4.5、推举孙双胜先生为公司第八届董事会非独立董事

              4.6、推举曾若冰先生为公司第八届董事会非独立董事

              5、《关于推举第八届董事会独立董事的方案》(累积投票,应选3人)

              5.1、推举江帆先生为公司第八届董事会独立董事

              5.2、推举余兴龙先生为公司第八届董事会独立董事

              5.3、推举张少球先生为公司第八届董事会独立董事

              以上董事推举选用累积投票方法,其间独立董事和非独立董事分隔进行。上述公司第八届董事会非独立董事和独立董事提名人提名,现已公司第七届董事会第五十四次会议审议经过,相关内容及第八届董事会董事提名人简历详见2019年6月21日刊登在公司指定信息发表媒体上的公司《第七届董事会第五十四次会议抉择布告》。

              独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

              6、《关于推举第八届监事会股东代表监事的方案》(累积投票,应选3人)

              6.1、推举刘宏先生为公司第八届监事会股东代表监事

              6.2、推举黄锡源先生为公司第八届监事会股东代表监事

              6.3、推举龙秋华先生为公司第八届监事会股东代表监事

              以上股东代表监事选用累积投票方法推举。上述公司第八届监事会股东代表监事提名人提名,现已公司第七届监事会第二十八次会议审议经过,相关内容及第八届监事会股东代表监事提名人简历详见2019年6月21日刊登在公司指定信息发表媒体上的公司《第七届监事会第二十八次会议抉择布告》。

              本次会议审议提案的主要内容详见公司别离于2019年5月28日、2019年6月21日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的相关布告。

              上述方案2、4、5、6归于触及影响中小出资者利益的严重事项,需对中小出资者(即除上市公司的董事、监事、高档管理人员、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,公司将依据计票成果进行揭露发表。

              上述方案3需以特别抉择方法审议,经参会股东(包含代理人)所持表决权三分之二以上表决经过后收效。

              三、提案编码

             癣 ■

              四、会议挂号等事项

              1、挂号方法

              凡到会本次会议的股东需持自己身份证及股东账户卡到本公司处理参会挂号手续;股东授权托付的代理人需持托付人身份证复印件、托付人证券账户卡、授权托付书以及代理人自己身份证到本公司处理参会挂号手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权托付书以及代理人自己身份证到本公司处理参会挂号手续。股东可用信函或传真方法挂号(“股东授权托付书”见附件二、三)。

              2、挂号时刻、地址

              (1)挂号时刻:

              2019年7月5日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30

              (2)挂号地址:

              湖南省株洲市国家高新技术工业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼出资证券部。

              异地股东可凭有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2019年7月5日下午16:30分前送达或传真至公司),并请进行电话承认,信函请注明“股东大会”字样。

              3、到会会议的股东及股东代理人,请于会前半小时带着相关证件,到会场处理挂号手续。

              4、到会会议股东的费用自理。

              5、网络投票期间,如投票体系遭到突发严重事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日告诉进行。

              6、联络方法:

              (1)联络地址:湖南省株洲市国家高新技术工业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司出资证券部,邮编:412007

              (2)联络人:沈娜

              (3)联络电话:0731-28591247

              (4)联络传真:0731-28591125

              五、参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

              六、备检文件

              公司第七届董事会第五十四次会议抉择文件。

              特此布告。

              唐人神集团股份有限公司董事会

              二○一九年六月二十日

              附件一:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:“362567”,投票简称:“唐人投票”。

              2、填写表决定见或推举票数。

              关于章鱼彩票老版本-唐人神集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。示例见下表:

              累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

              ■

              各提案组下股东具有的推举票数如下:

              (1)推举非独立董事(应选人数为6位)

              股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6

              股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

              (2)推举独立董事(应选人数为3位)

              股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

              股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

              (3)推举股东代表监事(应选人数为3位)

              股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

              股东能够将所具有的推举票数在3位监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

              3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

              股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序:

              1、投票时刻:2019年7月9日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过互联网投票体系的投票程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月8日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月9日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件二:

              授权托付书

              唐人神集团股份有限公司董事会:

              兹授权托付 (先生、女士)代表(本公司、自己)到会2019年7月9日在湖南省株洲市国家高新技术工业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室举行的唐人神集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会,并代表(本公司、自己)按照以下指示对下列方案投票。(本公司、自己)对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由(本公司、自己)承当。

              ■

              附件三:

              托付人名字(签字或盖章):

              托付人身份证号码(或营业执照号码):

              托付人持有股数:

              托付人持有股份的性质:

              托付人股东账号:

              受托人名字:

              受托人签名:

              受托人身份证号码:

              托付日期: 年月日

              托付有用期限:自托付日至唐人神集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会完毕。

              注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

            (责任编辑:DF134)

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